Perth, 2011年7月29日, (ABN Newswire) - Dynasty Metals Australia Limited (ASX:DMA)計(jì)劃于2011年8月10日發(fā)布有關(guān)2011年9月19日全體股東大會(huì)的開(kāi)會(huì)通知。公司將為2011年股東大會(huì)任命一位獨(dú)立主席。同時(shí)，股東可行使憲法和上市條例所規(guī)定的權(quán)利，在股東大會(huì)召開(kāi)的30個(gè)工作日前提名主席候選人人選。

公司也想借此機(jī)會(huì)說(shuō)明，如以往通告所言，Oh先生、Revell先生與我都認(rèn)為我們的職務(wù)都只是暫時(shí)的，我們將會(huì)卸任。Oh先生即將卸任，并有權(quán)在即將召開(kāi)的全體股東大會(huì)上重新當(dāng)選，但他本人不會(huì)尋求重新當(dāng)選，Nicolas Revell先生也將在全體股東大會(huì)上卸任。我本人也將在股東大會(huì)召開(kāi)之后的適當(dāng)時(shí)間盡快離任。

與此同時(shí)，Dynasty Metals已從擁有公司超過(guò)5%股份的股東那里收到了s249D通告，要求公司召開(kāi)全體股東會(huì)議，就撤銷(xiāo)Oh先生職務(wù)、任命Thomas Picket先生和Bin Wang先生擔(dān)任董事進(jìn)行表決。除此通告之外，公司之前也收到了另外一份s249D通告，要求就撤銷(xiāo)Oh先生、Revell先生和Tay先生董事職務(wù)、任命Malcolm Carson和Yankel Koncepolski擔(dān)任董事一事進(jìn)行表決，但是這份通告已經(jīng)失效。

鑒于董事會(huì)組成即將變動(dòng)、且公司收到了要求召開(kāi)股東大會(huì)的通告，董事會(huì)決定今年提前召開(kāi)全體股東大會(huì)，以解決全體股東大會(huì)的相關(guān)事務(wù)以及董事任命的事宜，避免不必要的開(kāi)支以及另外召開(kāi)股東大會(huì)所帶來(lái)的不便。

通常情況下，董事會(huì)將負(fù)責(zé)提名董事且董事會(huì)成員將對(duì)此投票，但是董事會(huì)認(rèn)為過(guò)去7個(gè)月發(fā)生的事件極不尋常，因此董事會(huì)決定董事候選人的提名工作應(yīng)該由董事會(huì)成員完成，而候選人的任命須由大多數(shù)股東投票決定。

因此董事會(huì)成員須在2011年8月9日之前提交候選董事人選，每一名候選人需提交個(gè)人履歷和同意書(shū)。2011年8月10日左右發(fā)送的股東大會(huì)開(kāi)會(huì)通知上會(huì)登出候選人名單，以便在2011年9月19日前后舉行全體股東大會(huì)。

鑒于以上安排，董事會(huì)決定為全體股東大會(huì)安排一位獨(dú)立主席。

若對(duì)以上安排有任何疑問(wèn)，請(qǐng)直接與我聯(lián)系，我的電子郵件是 michael.vanuffelen@dynastymetals.com.au

您誠(chéng)摯的，

Michael van Uffelen
公司首席財(cái)務(wù)官兼公司秘書(shū)


內(nèi)容關(guān)于 Dynasty Metals Australia Limited

Dynasty Metals Australia Ltd (ASX:DMA) 是一家富有活力的勘探公司。自2005年12月在澳大利亞證券交易所掛牌上市以來(lái)，Dynasty作為一家澳洲新興金屬企業(yè)，已奠定其增長(zhǎng)基礎(chǔ)。公司在西澳大利亞、北領(lǐng)地和維多利亞省擁有一系列引人矚目的勘探項(xiàng)目，包括鐵礦石、黃金、鈾礦、煤層氣和其它金屬礦。Dynasty 的董事及管理層目前專(zhuān)注于其旗艦項(xiàng)目——位于西澳的鐵礦石和煤層氣項(xiàng)目，并計(jì)劃在2009年開(kāi)始在這些礦權(quán)地進(jìn)行大規(guī)模鉆探。